Pagos en efectivo y autos de lujo: avanza la causa que salpica a la AFA

La causa judicial que investiga un presunto esquema de lavado de dinero relacionado con la compra de una mansión en Pilar y una flota de autos de alta gama dio un paso clave con la declaración de un testigo central, cuyas palabras profundizaron las sospechas sobre el entorno de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

El broker que administraba los seguros de los 59 vehículos hallados en la propiedad declaró ante el juez Marcelo Aguinsky que las pólizas se abonaban en efectivo, sin dejar registro del origen de los fondos. Según detalló, los pagos se realizaban por ventanilla y estaban a cargo de la empresa Real Central SRL, mientras que la firma Sancor, Córdoba, figuraba como beneficiaria. El testigo deberá ampliar su testimonio y aportar documentación en los próximos días.

Para los investigadores, este mecanismo de pago refuerza la hipótesis de un circuito financiero opaco, diseñado para dificultar la identificación de los verdaderos aportantes del dinero. El uso de efectivo, señalaron fuentes judiciales, es uno de los elementos que más complica la trazabilidad de los fondos investigados.

La investigación también avanzó sobre otros frentes. El juzgado intimó a la empresa Flyzar, responsable del helicóptero mencionado en la causa, a informar quién abonaba los vuelos de entrenamiento que tenían como destino la propiedad de Pilar. El requerimiento se vincula con las declaraciones de los pilotos, quienes aseguraron que no transportaron pasajeros y que se trató de vuelos de práctica.

La causa apunta a esclarecer la compra de una vivienda de alto valor en el country Ayres Plaza y de numerosos vehículos de lujo que estarían vinculados al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. La operación fue realizada por Real Central SRL, sociedad a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos ingresos declarados no coincidirían con los montos involucrados.

Entre las pruebas reunidas también figura el hallazgo de un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central dedicada a Toviggino y documentación de varios vehículos a nombre de familiares del dirigente. Además, se investiga el uso de una tarjeta corporativa de la AFA para el pago de Telepases y una certificación contable que habría sido utilizada para justificar la compra de un Porsche valuado en 494 millones de pesos, motivo por el cual el juez citó a declarar al contador interviniente.